Крипто-кошелёк - это не наличка, лежащая под матрацем. Всё совершенно прозрачно, и элементарно отслеживается.Сделать это можно только в том случае, если должник сам признается, что у него есть крипта.
Р2Р обмены еще есть и их много. Тут вопрос суммы. Если надо перегнать, условный миллиард, то это проблематично. Несколько миллионов долларов, вполне себе реально.Кстати, перевести деньги за границу, даже через крипто-биржу, не так уж просто. А при необходимости такие действия можно сделать и вовсе невозможными.
Конечно. Суммы в несколько тысяч рублей никто отслеживать не будет.Тут вопрос суммы.
Ну-ну. Прежде чем воспользоваться какой-нибудь там Р2Р, денешки сначала надо каким-то образом перевести на свой крипто-кошелёк. И вот уже на этом этапе возникнут проблемы, причём даже не с миллионом долларов, а с миллионом рублей. Тем более, если речь идёт об уже официальном должнике. Всё давно под колпаком, кроме налички.Несколько миллионов долларов, вполне себе реально.
Да нету там проблем особых. Но для начала необходимо определиться, что именно имеется в виду под "воспользоваться Р2Р". К примеру, человеку нужен инструмент для получения денежных средств. В таком случае, конгтрагент просто сделает внутри системы перевод крипты с одного криптосчета на другой. А "пи-ту-пи" можно после использовать для вывода.Ну-ну. Прежде чем воспользоваться какой-нибудь там Р2Р, денешки сначала надо каким-то образом перевести на свой крипто-кошелёк. И вот уже на этом этапе возникнут проблемы, причём даже не с миллионом долларов, а с миллионом рублей.
Для использования средств внутри самой системы Р2Р никаких проблем вообще нет. Я о другом. Откуда у людей деньги-то на крипто-кошельках появляются? Для этого надо сначала закачать на кошелёк фиатные деньги, через самую обычную банковскую систему. И вот этот момент, как раз и есть самый трудный. Такой перевод легко просто запретить. Тем более должнику. Более того, транзакции более чем на 100 т.р. отслеживаются все, на 100%.Да нету там проблем особых. Но для начала необходимо определиться, что именно имеется в виду под "воспользоваться Р2Р".
Суть алгоритма "пи-ту-пи" - это обеспечение исполнения двухсторонней сделки. Система, т.е. биржа, выступает в качестве гаранта, арбитра по этой сделке, не более - никто из контрагентов деньги на счет биржи не загоняет, оборот осуществляется исключительно между банковскими счетами. В общем "пи-ту-пи" - это не совсем про обороты внутри системы, скорее напротив - это "бесконтактный коммуникатор" между биржей и обычными платежками. И именно вот эта "бесконтактность" делает его практически невидимым для финмониторинга.Для использования средств внутри самой системы Р2Р никаких проблем вообще нет.
Если коротко, то как-то закручивать гайки рынку крипты напротив очень сложно, момент давно прошел. Быть может помните, в России был запрещен "Телеграмм". После безуспешных попыток Роскомнадзора реализовать этот запрет, власть попросту плюнула на это безнадежное дело. Этот пример я привожу в качестве аналогии - побороть флагманскую криптобиржу будет посложнее, чем какой-то мессенджер.Такой перевод легко просто запретить.
Я только сегодня начал вникать в технологию Р2Р, почитал о ней в нескольких источниках, и, собственно, как и ожидал, не обнаружил там ничего для себя нового. В любом случае, и ввод денег в систему, и обратный их вывод, начинается и заканчивается счётом в банке. О какой невидимости может идти речь? Да, я могу внутри системы провести какие-то платежи физ. лицам, которые будут скрыты от мониторинга (что, кстати, тоже не факт), но, повторюсь, чтобы у меня появились деньги на моём крипто-кошельке, я должен их сначала положить в банк, а потом перевести на определённый счёт. В общем, Р2Р - это не более чем слабая попытка сделать путь платежа менее заметным и затруднить его мониторинг. Не более того.именно вот эта "бесконтактность" делает его практически невидимым для финмониторинга.
А никто с ней (и с криптобиржей и с самой криптой) уже и не собирается бороться. Во всяком случае в РФ. Уже есть соответствующая нормативка, которая определяет крипту, как некий цифровой актив, и за который государство не несёт никакой ответственности. Но, повторюсь снова - чтобы стать владельцем крипты, необходимо уже иметь фиатные деньги, которые невозможно ни перевести в крипту, ни вывести из неё, минуя банковскую систему. Есть только один способ - передача нала из рук в руки. Но, боюсь, этот способ слишком неудобен, небезопасен, и не очень подходит для оперирования крупными суммами.Этот пример я привожу в качестве аналогии - побороть флагманскую криптобиржу будет посложнее, чем какой-то мессенджер.
А ты банкоматы для крипты видел?В любом случае, и ввод денег в систему, и обратный их вывод, начинается и заканчивается счётом в банке.
Нет. И не думаю, что в России они вообще появятся.А ты банкоматы для крипты видел?
Вот. Всё что законно - всё только и исключительно с подтверждением личности. Остальное вне закона. Но и это остальное при необходимости отслеживается на раз.Но и там анонимности нет, процедура начинается с подтверждения личности.
Т.е. обещанная анонимность канула в Лету.
И при этом крипта теряет значительную часть своей прелести.Всё что законно - всё только и исключительно с подтверждением личности.
Его поддерживают крупные игроки. Некоторым из них крайне не выгодно, чтобы биток рухнул. Если вошёл на 30-ти тысячах, ты выходить на 28-ми как-то не очень, правда?Но биткоин не падает ))
Он когда-то и по доллару был за штуку, и даже дешевле.а ведь я его обсуждала, когда он по 2к был )))
Это система взаимных платежей. Насколько я понимаю, в РФ она незаконна. А так... ну вроде как скорость переводов, низкие комиссии, сомнительная анонимность. Думаю, система удобна для торговцев оружием, рабами, наркотиками... Для физ. лиц я преимуществ никаких не нашёл. Кроме риска остаться без денег, поскольку реального гаранта сделки нет.но в чем суть Р2Р?
Создайте учетную запись или войдите в систему, чтобы комментировать
Вы должны быть участником, чтобы оставить комментарий